TRACFIN
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Conformément à la législation en vigueur, l’Agent Immobilier doit :
- Identifier son client avant d’entrer en relation d’affaire avec lui
- Vérifier l’identité des clients par la présentation d’un document d’identité officiel avec photos en cours de validités des personnes physiques.
- Par un ate ou extrait K Bis datant de moins de 3 mois et les statuts à jours pour les personnes morales
- Recueillir les informations relatives à l’objet et la nature de l’opération afin d’évaluer le risque de blanchiment.
Sont visés :
- Achat immobilier nécessitant une négociation
- Signature d’un mandat de vente
- Signature d’un mandat de location
- Signature d’un bail
- Aucune visite ne sera validée sans la présentation de ces documents et la signature d’un bon de visite.